证券代码：603669         证券简称：灵康药业           公告编号：2023-033

(相关资料图)

              灵康药业集团股份有限公司

        关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度

                  业绩说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   会议召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）15:00-16:00

   会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

   会议召开方式：网络互动

   投资者可于 2023 年 6 月 19 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件

等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对

投资者普遍关注的问题进行回答。

    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 22 日、4

月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了

《2022 年年度报告》、

            《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入

了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开 2022 年度暨 2023

年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、

利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广

泛听取投资者的意见和建议。

    一、说明会类型

    本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2022 年年度及 2023 年第一季

度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

    二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）15:00-16:00

  会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

  会议召开方式：网络互动

  三、参加人员

  公司董事长兼总经理陶灵萍女士，董事兼副总经理吕军先生，董事兼副总经

理陶小刚先生，董事会秘书兼财务总监张俊珂先生，独立董事潘自强先生。

  四、投资者参加方式

  投资者可于 2023 年 6 月 19 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件

等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对

投资者普遍关注的问题进行回答。

  投资者可以在 2023 年 6 月 20 日（星期二）15:00-16:00 通过互联网直接登

录上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参与

本次业绩说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：张俊珂、廖保宇

  电话：0571-81103508

  传真：0571-81103508

  邮箱：ir@lingkang.com.cn

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报•中国证券网

（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

                              灵康药业集团股份有限公司董事会

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